ILA, en coopération avec Deloitte Luxembourg, a le plaisir de lancer une nouvelle session de son cours sur le financement de la lutte contre le blanchiment d'argent contre le terrorisme spécifiquement dédiée aux administrateurs de fonds.
L'objectif de cette session de 4 heures est de fournir aux administrateurs de fonds et aux membres du conseil d'administration une compréhension de leur rôle, de leurs responsabilités et de leurs obligations croissants pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme grâce à leur expérience professionnelle dans l'industrie des fonds d'investissement, nos experts couvriront non seulement les principes fondamentaux de la prévention du blanchiment d'argent et de l'environnement réglementaire dans une perspective luxembourgeoise, mais aussi la manière de traiter en cas de suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
Cette formation sera interactive et des exemples pratiques seront utilisés pour améliorer l'apprentissage.
- Atelier 4H en anglais
- Public cible: ce cours est dédié aux administrateurs de fonds - Intervenants: Barnes Monika, Colette Bastien
Programme:
* Aperçu du cadre juridique et réglementaire de lutte contre le blanchiment d'argent au Luxembourg
* Aperçu des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
* Aperçu des contrôles AML pour UCI '
* Exemples de sujets d'actualité dans l'industrie des fonds d'investissement pour
* Administrateurs (registre de l'ayant droit économique, etc ...)
* Détection des indicateurs de blanchiment d'argent
* Rapport et statistiques clés sur la CRF au Luxembourg pour le Luxembourg
* Problèmes opérationnels clés et types de lacunes identifiés par le régulateur (CSSF) et par les contrôleurs légaux indépendants
* Résumé, questions et réponses
ILA
Chambre de Commerce Luxembourg
7 Rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
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