La nouvelle version de La loi AML/CFT oblige les prestataires soumis de former leur collaborateurs sur des nouvelles évolutions et sur les techniques, méthodes, et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme.
Contenu:
GAFI/FATF
Rapport annuel CRF
Analyse risque du Ministères des Finances
Changements dans la loi AML/CFT du 25 mars 2020 (éléments clé)
analyse et évaluations des risques: implémentation, documentation et mise en pratique
vigilance à l’égard de la clientèle d’un point de vue risque
vigilance renforcée d’un point de vue risque
exemples pratiques
cas d’études adaptés au contexte des participants inscrits
- Formation en allemand: 08.07.2020
- Formation anglaise. 07 / 16.2020
- Formation en français: 31/07/2020
- Blended Learning - les identifiants vous seront envoyés.
Une partie du cours est sur place et une partie en ligne,
veuillez contacter l'organisation pour plus d'informations.
- Prix: 185 EUR
- Public cible: Collaborateurs AVEC et SANS expérience
dans la LBC / FT
- Chaque participant reçoit un certificat de participation.
Traduit automatiquement du français
Elmar Follmann
Lifelong Learning
15 Rue de l'Industrie
8069 Bertrange
Luxembourg
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