La LBC / FT exige le strict respect des normes les plus élevées possibles de la part de toutes les parties prenantes du secteur. Écoutez nos experts pour un aperçu des recommandations clés et des informations pratiques, couvrant à la fois la diligence sur les actifs.
ALFI a publié ses lignes directrices pour la dernière fois en 2013 et a parcouru un long chemin depuis.
En association avec l'ABBL, l'ALCO et l'ALRiM, l'ALFI a préparé un document sur les pratiques révisées et les recommandations visant à réduire le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans l'industrie des fonds luxembourgeois.
Rejoignez-nous le 20 mai 2021 alors que nous discuterons des spécificités des développements de la lutte contre le blanchiment d'argent au Luxembourg et des exigences imposées aux entités, à leurs conseils d'administration et à leurs dirigeants en cours.
ALFI
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