À l’issue de cette formation, le participant aura une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et connaîtra les principes et techniques à appliquer pour s'y opposer efficacement. Pour ce faire, il aura analysé en détail :
En quoi consiste le blanchiment et quelles sont ses caractéristiques
Le rôle du GAFI et celui de la banque
Les textes législatifs luxembourgeois relatifs à cette problématique, les professions concernées, les infractions primaires sous-jacentes et les dispositions pénales applicables
Les obligations professionnelles à respecter en vue de minimiser les risques de blanchiment
Les indices permettant de détecter une opération de blanchiment (indices généraux, opérations de caisse et de change, opérations en compte et dépôts)
Bien entendu, il sera tenu compte de la constante évolution réglementaire de ce sujet.
House of Training
7
Rue Alcide de Gasperi Luxembourg
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