Aml pour les services non bancaires

160 €
à 1.8 KM
Chambre de Commerce
  • Formation
  • Finances
  • Droit
  • RGPD

Objectifs
Après la formation, les participants doivent:
comprendre le contexte international et national ainsi que les développements actuels comprendre la terminologie de la loi LAB (par exemple, infraction principale, bénéficiaire effectif, PEP) connaître les obligations légales mettre en œuvre des "mesures appropriées" pour remplir les obligations légales analyser les risques assumer les mesures de diligence raisonnable des clients
programme
Contexte international et national Obligations légales Analyse des risques Diligence raisonnable des clients Organisation interne Coopération avec les autorités Clauses RGPD pertinentes dans le contexte de la LBC Mise en œuvre pratique Études de cas
Public cible
Tous les prestataires de services non bancaires soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (loi LBC).


Bon à savoir

Traduit automagiquement de l'Anglais



Chambre de Commerce Luxembourg

Où ça se passe ?

1468 Luxembourg 7, Rue Alcide de Gasperi Luxembourg

Chambre de Commerce Luxembourg
7
Rue Alcide de Gasperi Luxembourg



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