Objectifs
Après la formation, les participants doivent:
comprendre le contexte international et national ainsi que les développements actuels comprendre la terminologie de la loi LAB (par exemple, infraction principale, bénéficiaire effectif, PEP) connaître les obligations légales mettre en œuvre des "mesures appropriées" pour remplir les obligations légales analyser les risques assumer les mesures de diligence raisonnable des clients
programme
Contexte international et national Obligations légales Analyse des risques Diligence raisonnable des clients Organisation interne Coopération avec les autorités Clauses RGPD pertinentes dans le contexte de la LBC Mise en œuvre pratique Études de cas
Public cible
Tous les prestataires de services non bancaires soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (loi LBC).
Où ça se passe ?
Chambre de Commerce Luxembourg
7
Rue Alcide de Gasperi Luxembourg
Tu pourrais aussi aimer :
retrouve tous les networkings et formations qui te ressemblent !
retrouve tous les networkings et formations qui te ressemblent !