Nous vous informons qu’une séance de présentation du module Dow Jones : Screening & Monitoring " (une solution de filtrage et de suivi automatisé de vos contreparties - voir ci-dessous pour plus de détails) sera faite par Dow Jones Risk & Compliance
Dans le contexte réglementaire LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment d'argent et le Financement du Terrorisme) et de lutte contre la corruption, nous vous rappelons que l’OEC a souscrit un partenariat avec Dow Jones afin de mettre à la disposition des membres de l’OEC diverses solutions telles que " Dow Jones : Screening & Monitoring ", une solution de filtrage et de suivi automatisé de vos contreparties.
Cette solution de filtrage et de suivi automatisé de vos contreparties permet de télécharger toutes les informations relatives à vos clients (nom, prénom, raison sociale, pays, secteurs d'activité, etc.) afin de les filtrer contre la base de données Risk Database de Dow Jones (listes de sanctions, sociétés détenues/contrôlées par des sanctionnés, personnes incriminées, sociétés sujettes à de l'adverse média, Personnes Politiquement Exposées ainsi que leur réseau, etc.)
La solution Screening & Monitoring de Dow Jones permet notamment :
· De segmenter votre base de données risque et de ne filtrer uniquement contre les segments de contenu les plus pertinents pour votre entreprise, en y intégrant votre propre scoring de risque ;
· De réduire le nombre de fausses-alertes générées en incluant préalablement des données secondaires (date de naissance, civilité, résidence, etc.) avant de lancer le filtrage;
· De réaliser des vérifications au fil de l’eau sur vos nouvelles entrées en relation;
· De choisir la périodicité pour le filtrage (journalière, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, etc.);
· D’être notifié automatiquement par email en cas de nouvelles alertes affectant votre stock de tierces parties.
· Un accès en ligne (Risk Database Premium) est inclus dans cette solution Screening & monitoring.
Bon à savoir
Le mardi 3 mars 2020 - de 10h00 à 12h00
dans les locaux de Namur à Luxembourg Hamm, 2 rue de Bitbourg.
L’inscription à cet évènement est gratuite mais doit être sollicitée par écrit auprès du secrétariat de l’OEC par email
Elle est réservée aux Membres du tableau 1 de l’OEC ou, le cas échéant, à un collaborateur qu’ils auront désigné à cet effet ; le nombre de place est limité à 150.
Informations complémentaires et tarifs sur le site de l’OEC dans votre espace privé : rubrique Documents / Documentation technique et pratique / Partenariat OEC Dow Jones - offre et produits.
Où ça se passe ?
Pâtisserie Namur
2 Rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
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