Comprendre aujourd'hui les défis du spécialiste AML pour mieux les anticiper demain, c’est tout l’enjeu que nous essayerons de présenter pour ce rendez-vous du 29 octobre. Au programme, la présentation du SSRA – PSF de la CSSF, les recommandations de la CRF, les nouveautés et challenges réglementaires. Mais aussi, les clés opérationnelles de DAC6, le gel des avoirs, les sanctions financières, les défis du CO… Vous êtes invité à participer à cette édition afin de décrypter les dernières actualités et de tirer parti des conseils pratiques des experts de la place et de vos homologues. Au plaisir de vous y accueillir.
Quels sont les objectifs ?
Comprendre les enjeux et les obligations liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Appréhender les évolutions amenées par la 5ème Directive et leurs déclinaisons opérationnelles.
Mettre en place un dispositif LCB-FT pragmatique et efficace, adapté à la taille et à la maturité de l’entreprise.
IFE
2 Place de Paris
Luxembourg
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