Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Fondamentaux et cas pratiques
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Description
Calendrier des formations
objectifs
à l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des
mécanismes mis en jeu dans Le cadre du blanchiment d'argent et du
financement du terrorisme et vous connaîtrez Les principes et techniques à
appliquer pour vous y opposer efficacement
programme
Les principaux textes luxembourgeois en vigeur
Les professions concernées
Les infractions de blanchiment en détail
Le rôle et Les recommandations du gafi
Les Obligations professionnelles: Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Obligation de coopérer avec Les autorités
Obligations relatives aux sanctions financières internationales
Obligations relatives aux informations accompagnant Les transferts de fonds
Indices en matière de Lutte contre Le blanchiment d'argent et Le financement du terrorisme
Illustrations par des exercices pratiques et des cas publiés par la cellule de renseignement financier
Public cible
Toute personne nouvellement recrutée dans Le secteur financier ou Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances par des Illustrations et cas pratiques
Bon à savoir
durée
8 heures
lieu
Chambre de Commerce luxembourg
7, rue Alcide de GasperiL-1615 Luxembourg luxembourg
Calculer l'itinéraire
Planning session mer. 12.06.2019
Télécharger Le Planning pdf
mer. 12.06.2019 à 08h30
8h
Lutte contre Le blanchiment d'argent & KYC - Fondamentaux & cas concrets pour Le secteur financier
Chambre de Commerce luxembourg
Planning session mer. 25.09.2019
Télécharger Le Planning pdf
mer. 25.09.2019 à 08h30
8h
Lutte contre Le blanchiment d'argent & KYC - Fondamentaux & cas concrets pour Le secteur financier
Chambre de Commerce luxembourg
Planning session mer. 23.10.2019
Télécharger Le Planning pdf
mer. 23.10.2019 à 08h30
8h
Lutte contre Le blanchiment d'argent & KYC - Fondamentaux & cas concrets pour Le secteur financier
Chambre de Commerce luxembourg
Où ça se passe ?
House of Training
7 Rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
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