La description
Calendrier des formations
objectifs
Des connaissances fondamentales sur le sujet "Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme" sont indispensables à tous les employés de banque travaillant au Luxembourg. Ce cours fournit des informations détaillées sur les exigences légales et prudentielles, les tâches et obligations du banquier, ainsi que sur le comportement envers le client.
programme
Blanchiment d'argent
définition
Financement du terrorisme
Comment ça marche
Le fatf
Le blanchiment d'argent et le rôle de la banque
Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
Les textes
Professions concernées
Infractions primaires
Le délit de blanchiment d'argent
Les obligations professionnelles du secteur financier
L'obligation de connaître ses clients
Identification des clients dans une relation commerciale
Définition du client
identification
L'obligation de disposer d'une organisation interne appropriée
L'obligation de coopérer avec les autorités
Coopération à la demande
Coopération de propre initiative
Transmission d'informations
Interdiction d'informer le client
Interdiction d'effectuer une transaction suspecte
L'obligation de secret professionnel
Mesures restrictives
Quelques indications de blanchiment d'argent
Public cible
Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier ou Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances théoriques.
lieu
Chambre de commerce luxembourg
7, rue Alcide de GasperiL-1615 Luxembourg luxembourg
Calculer l'itinéraire
Séance de planification lun. 24.06.2019
Télécharger le Planning pdf
lun. 24.06.2019 à 08h30
4h
Lutte contre le blanchiment d'argent - principes fondamentaux
Chambre de commerce luxembourg
Séance de planification mer. 04.12.2019
Télécharger le Planning pdf
mer. 04.12.2019 à 08h30
4h
Lutte contre le blanchiment d'argent - principes fondamentaux
Chambre de commerce luxembourg
Traduit automagiquement de l'Anglais
House of Training
7
Rue Alcide de Gasperi Luxembourg Luxembourg
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