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Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - fondamentaux

160 €

à 1.8 KM
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Lutte contre le blanchiment

jeu. 27 Juin

Description
Calendrier des formations
objectifs
à l'issue de cette formation, Le participant aura une bonne compréhension générale des mécanismes mis En jeu dans Le cadre du Blanchiment d'argent et du Financement du terrorisme et connaîtra Les principes et techniques à appliquer Pour s'y opposer efficacement. Pour ce faire, il aura analysé En détail :
En quoi consiste Le Blanchiment et quelles sont ses caractéristiques
Le rôle du GAFI et celui de La banque
Les textes législatifs luxembourgeois relatifs à cette problématique, Les professions concernées, Les infractions primaires sous-jacentes et Les dispositions pénales applicables
Les Obligations professionnelles à respecter En vue de minimiser Les risques de blanchiment
Les indices permettant de détecter une opération de Blanchiment (indices généraux, opérations de caisse et de change, opérations En compte et dépôts)
Bien entendu, il sera tenu compte de La constante évolution réglementaire de ce sujet.
programme
Blanchiment d'argent
définition
Financement du terrorisme
fonctionnement
Le gafi
Blanchiment et rôle de La banque
Les principaux textes luxembourgeois En vigueur
Les textes
Les professions concernées
Les infractions primaires
L'infraction de blanchiment
Les Obligations professionnelles du secteur financier
Obligations de vigilance à l'égard de La clientèle
Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de La clientèle
Obligations renforcées de vigilance à l'égard de La clientèle
Exécution des mesures de vigilance par des tiers
Obligations d'organisation interne adéquate
Obligation de coopérer avec Les autorités
Coopération sur demande
Coopération sur initiative propre
La transmission des informations
Interdiction d'informer Le client
Interdiction d'exécuter l'opération suspecte
L'obligation au secret professionnel
Les mesures restrictives
Quelques indices et cas de blanchiment
Public cible
Toute personne nouvellement recrutée dans Le secteur financier ou Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances théoriques.

Bon à savoir

lieu
Chambre de Commerce luxembourg
7, rue Alcide de GasperiL-1615 Luxembourg luxembourg
Calculer l'itinéraire
Planning session jeu. 27.06.2019
Télécharger Le Planning pdf
jeu. 27.06.2019 à 08h30
4h
Lutte contre Le Blanchiment d'argent et KYC - fondamentaux
Chambre de Commerce luxembourg
Planning session jeu. 12.12.2019
Télécharger Le Planning pdf
jeu. 12.12.2019 à 08h30
4h
Lutte contre Le Blanchiment d'argent et KYC - fondamentaux
Chambre de Commerce luxembourg

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