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Lutte contre le blanchiment d'argent et les impacts de la 5e directive (session en français)

500 €

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Objectifs :

Cette formation en langue française vise à expliquer les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme («LBC-FT») et les obligations professionnelles actuellement applicables aux institutions financières luxembourgeoises et se concentrera sur leurs implications pratiques. La formation mettra notamment en évidence les principaux changements et impacts pratiques de la mise en œuvre de la 5ème directive LBC dans le droit luxembourgeois par la loi du 25 mars 2020 modifiant la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le but de la formation est également d'être très pratique et se concentrera donc également sur la pratique administrative de la CSSF et sur un certain nombre d'exemples pratiques.

Contenu :

- Définitions et illustrations des concepts clés
- Approche basée sur les risques et facteurs de risque
- Obligations Know Your Customer ”(KYC): focus pratique sur la définition du bénéficiaire effectif (en ligne également avec la récente circulaire CSSF 19/732
et les développements récents du règlement CSSF 12/02), mesures de vigilance client
- Exigences organisationnelles internes pour les institutions financières
- Approches pratiques de l'obligation de coopérer avec les autorités compétentes ( par exemple, dépôt d'une déclaration d'opération suspecte, études de cas pratiques, pas d'obligation d'information, traitement des décisions de gel, exemples de jurisprudence récente, etc.)
- Évolution des bonnes et mauvaises pratiques LBC sur la base des derniers rapports d'activité de la Cellule de Renseignement Financier , du rapport annuel de la CSSF, de la pratique administrative de la CSSF et des précédents jurisprudentiels