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Lutte contre le blanchiment d’argent et les impacts de la 5ème directive (session anglaise)

500 €

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• Webinaire
• Lutte contre le blanchiment

Objectifs :

Cette formation vise à expliquer les règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (« AML-CTF ») et les obligations professionnelles actuellement applicables aux institutions financières luxembourgeoises et se concentrera sur leurs implications pratiques. La formation mettra en particulier en évidence les principaux changements et impacts pratiques de la mise en œuvre des 5ième Directive AML dans la loi luxembourgeoise par la loi du 25 mars 2020 modifiant la loi du 12 novembre 2004 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’objectif de la formation est également d’être très pratique et donc de se concentrer également sur la pratique administrative du CSSF et sur un certain nombre d’exemples pratiques.

Contenu :

- Définitions et illustrations de concepts clés
- Approche fondée sur le risque et facteurs de risque
- Connaître votre client » (KYC) obligations : accent pratique sur la définition de propriétaire avantageux (conformément également
à la récente circulaire 19/732 du CSSF et aux récents développements du règlement 12/02 du CSSF), mesures de diligence raisonnable des clients
- Exigences organisationnelles internes pour les institutions financières
- Approches pratiques de l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes(e. dépôt d’un rapport de transaction suspecte, études de cas pratiques, pas d’obligations de pourboire, traitement des ordonnances de gel, exemples de jurisprudence récente, etc.)
- Évolution des bonnes et des mauvaises pratiques de la LAM sur la base des derniers rapports d’activité de la Cellule de Renseignement Financier, du rapport annuel du CSSF, de la pratique administrative du CSSF et des précédents de jurisprudence