Evénements

Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Obligations et approche pratique

400 €

à 3.4 KM

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Bureautique
Lutte contre le blanchiment

jeu. 7 Juil.

09h00-12h00

Objectifs

À la fin du cours, les participants :

Comprendre les étapes, les mécanismes et les obligations professionnelles à respecter
dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT)
Connaître les obligations LBC/FT et les normes professionnelles qui
les commissaires aux comptes doivent se réunir dans l'exercice de leurs fonctions
Connaître ses obligations LBC/FT en matière de fraude fiscale

Contenu

Devoir de diligence à l'égard de la clientèle : responsabilités en matière de LBC/FT, discussions autour de la définition
le bénéficiaire effectif, des mesures de vigilance simplifiées et renforcées,
recours à des tiers pour la diligence raisonnable
Obligations d'organisation interne
Informations pratiques pour respecter les obligations de coopération avec les autorités
(déclarations d'opérations suspectes, types de comportements suspects, pas de dénonciation,
exemples de jurisprudence récente, etc.)
Description et application des règles de suivi et de surveillance des
organismes d'autoréglementation

Haut-parleurs

Glenn Meyer (associé, services bancaires et financiers)

Frédéric Schmit (Collaborateur senior, Services bancaires et financiers)