Objectifs
À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et vous connaîtrez les principes et techniques à appliquer pour vous y opposer efficacement
Programme
Les principaux textes luxembourgeois en vigeur
Les professions concernées
Les infractions de blanchiment en détail
Le rôle et les recommandations du GAFI
Les obligations professionnelles: Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Obligation de coopérer avec les autorités
Obligations relatives aux sanctions financières internationales
Obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
Indices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Illustrations par des exercices pratiques et des cas publiés par la cellule de renseignement financier
Public cible
Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier ou toute personne souhaitant approfondir ses connaissances par des illustrations et cas pratiques
Durée
8 heures
House of Training
7 Rue Alcide de Gasperi
Luxembourg
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