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Acams spécialiste AML certifié (parcours certifiant)

3150 €

à 1.8 KM
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Programme

Les candidats doivent posséder une connaissance approfondie des principes fondamentaux AML et FT prévention du terrorisme (soit "AML & FT: Foundation Level" ou équivalent).

Le CAMS comprend:

le séminaire principal: Lois et Règlementations ACAMS (4 jours)
le séminaire ACAMS « Exam Taking Techniques » (1 jour)
l'examen de la certification ACAMS (4 heures)

Contenu :

Introduction à l’ACAMS et à l’examen de Certification
Les risques et méthodes du blanchiment d’argent
Qu’est-ce que le blanchiment d’argent? : définition, critères de connaissance, les 3 étapes, effets
Méthodes de blanchiment d’argent par les banques : transferts électroniques, banque correspondante, comptes de passage, private banking, prêt, coopératives de crédit
Manipulation de cours, échange de pesos sur le marché noir, Hawala
Autres méthodes de blanchiment d’argent : MSBs, cartes de crédit/débit, espèces et cartes prépayées, structures d’entreprises, intermédiaires obligés, immobilier, casinos, titres, assurances
Terrorisme contre autres actes criminels
Standards AML internationaux
GAFI (FATF) : objectifs, adhésion, 40 recommandations révisées, autres initiatives GAFI (FATF)
Entités régionales du GAFI (FATF) : APG, GAFIC, GAFISUD, MENA
Comité de Bâle : procédures de vigilance à l'égard de la clientèle et KYC consolidés
Groupe de Wolfsberg : principes du correspondant et private banking, ayant droit
4è Directive de l’UE
Législation américaine
Programmes contre le blanchiment d’argent
Evaluation du risque : entreprises, produits
Programmes AML : éléments fondamentaux
Programme Connaître son client (Know Your Customer / KYC)
Connaître son employé (Know Your Employee / KYE)
Activité suspecte signaux d’alarme
Solutions AML automatisées
Enquêtes dirigées et soutenues
Coopération entre les institutions financières et forces de l’ordre
Diriger des enquêtes internes
Coopération entre nations : TAJ (MLAT), CRF (FIU), 40 recommandations du GAFI (FATF)
Mise en place d’une CRF (FIU)
Conclusion, techniques d’examen et questions/réponses
Examen officiel, sur ordinateur, organisé dans un centre spécialisé d’examen informatique au Luxembourg.

Objectifs

Au terme de la formation, les participants:

auront acquis une bonne compréhension des principaux éléments et objectifs des Lois et Règlementations, des stratégies, des méthodes et des techniques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme
auront acquis une bonne connaissance des pratiques de blanchiment d'argent
seront capables de mettre en place un système AML dynamique comprenant le KYC, avec une diligence raisonnable
connaîtront les meilleures pratiques AML au sein des principales banques internationales selon des procédures et outils de support

Examen

Au terme de ce programme de formation, les participants seront soumis à un examen de 3.5 heures afin d’obtenir leur certificat. Il s'agit de l'examen ACAMS officiel, sur ordinateur, organisé dans un centre spécialisé d'examen informatique au Luxembourg.

Reconnu mondialement par les employeurs du secteur privé et du gouvernement, et par les organismes de réglementation et les examinateurs, le certificat de Spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme (CAMS) atteste d’une connaissance avérée de la détection et de la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Adresse du centre d’examen:

CSL - Chambre des salariés Luxembourg 2-4 rue Pierre Hentges, L-1726 Luxembourg.

Modalités pratiques:

ACAMS enverra un email de confirmation de l'inscription à l’examen, avec un code d’accès une semaine avant le début du cours.
La date d’examen proposée fait partie de l'inscription avec la House of Training. Toute demande de report d’inscription à l’examen est du ressort du candidat et ne donne pas droit à un remboursement. Dans un tel cas, le candidat doit contacter le centre d’examen afin de réserver une nouvelle date et, le cas échéant, s'acquitter des frais qui en résultent.

L’examen aura lieu le matin OU l’après-midi du jour indiqué. Les candidats seront informés, au plus tard, une semaine avant l’examen de votre créneau d’examen précis.
Les résultats d’examen sont communiqués par ACAMS. En cas d’échec, nous invitons les candidats à se référer au Manuel du Candidat ou à contacter ACAMS pour présenter à nouveau l'examen et s'acquitter des frais qui en résultent (non inclus dans les frais d’inscription à la formation).