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Pratique anti-blanchiment

1390 €

à 0.7 KM
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• Formation
• Finances
• Prévention

Connaître la nouvelle réglementation et toutes les lois et circulaires concernées.
Identifier tous les domaines à risque par une approche basée sur le risque.

Historique de conformité

• Origines de la conformité, organisation d'une bonne gouvernance, différents niveaux de contrôle.

• Recommandations internationales, autorités judiciaires et nationales.



Compréhension de la conformité

• Définition du blanchiment d'argent et définition du financement du terrorisme.

• Description des trois étapes du blanchiment d'argent…

• Entités concernées par le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

• Opérations considérées comme une infraction au Code pénal.



Maîtriser le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment d'argent

• Recommandations du GAFI.

• La 4 ° directive anti-blanchiment.

• Cadre juridique luxembourgeois.

• Sanctions: responsabilités en cas d'échec des contrôles mis en place par l'organisation, déclaration de suspicion et responsabilités civiles et pénales.

• Développement des meilleures pratiques: analyses GAFI et COE - Moneyval.



Analyse détaillée de la CRF luxembourgeoise

• CRF (Cellule de Renseignement Financier) et AED (Administration des Enregistrements et Domaines).

• Dernières statistiques.

• Recommandations du CRF.

Exercice: analyse d'un modèle de déclaration de soupçon.



Construire et pérenniser un plan de lutte contre le blanchiment d'argent

• Élaborer un manuel de procédures et un plan de conformité.

• Relations avec les autres services de contrôle: relations avec l'auditeur interne et externe, amélioration de la coopération entre les différents niveaux de contrôle, contrôles internes par la CSSF, contacts et rapports avec le CRF.

• Elaboration d'un plan de formation.

• Outils et techniques d'investigation: outil AML, contrôles programmés (KPI, KRI…), analyse des circulaires CSSF (anti-blanchiment d'argent), analyse permanente des PPE, des pays concernés placés par le GAFI dans les listes grises et sombres , calendrier des rapports pour le

• Gestion et pour les régulateurs.

Exercice: construire une approche basée sur le risque: risques pays / risques clients (KYC) / risques produits.